Procesaron a Espert por lavado de dinero
Embargo de $1.000 millones y prohibición de salir del país
El juez federal Lino Mirabelli procesó al exdiputado de La Libertad Avanza por presunto lavado de activos en una causa vinculada a una transferencia de 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado. La resolución también alcanza a su contador.
La Justicia Federal de San Isidro dictó este jueves 22 de octubre el procesamiento del exdiputado nacional José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
La resolución, firmada por el juez Lino Mirabelli, establece un embargo de 1.000 millones de pesos sobre sus bienes y le prohíbe abandonar el territorio argentino mientras continúa el proceso judicial.
La investigación gira alrededor de una transferencia de 200.000 dólares recibida por Espert en 2020, vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, relacionado con investigaciones por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos.
El origen de los 200.000 dólares
El expediente busca determinar si los fondos recibidos por el exlegislador tenían un origen ilícito y si fueron incorporados al circuito económico mediante una operación comercial simulada.
Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de asesoramiento con una empresa vinculada a Machado.
Sin embargo, la Fiscalía sospecha que ese acuerdo habría sido utilizado para dar apariencia legal al movimiento de fondos.
En agosto, el exdiputado presentó un descargo de 141 páginas en el que solicitó su sobreseimiento. Allí sostuvo que el contrato había sido firmado ante escribano y contaba con la correspondiente apostilla.
También defendió la transparencia de la operación y aseguró que el dinero había ingresado directamente a una cuenta bancaria a su nombre, mediante una transferencia identificada.
También procesaron a su contador
La resolución judicial alcanza además a Mariano Alejandro Cosentino, contador de Espert, a quien el magistrado consideró presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos.
En su caso, se dispuso un embargo de 700 millones de pesos.
La investigación intenta establecer las responsabilidades de quienes habrían intervenido en la operatoria financiera cuestionada.
La Cámara rechazó planteos de la defensa
El procesamiento se produjo pocos días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos presentaciones efectuadas por la defensa de Espert.
Una de ellas pretendía anular medidas probatorias solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez.
La otra buscaba apartar al representante del Ministerio Público Fiscal, cuestionando su objetividad durante la investigación.
Ambos planteos fueron desestimados, permitiendo la continuidad de las medidas judiciales.
Qué implica el procesamiento
Desde el punto de vista jurídico, el procesamiento significa que el juez considera reunidos elementos de convicción suficientes, en esta etapa, para atribuir provisoriamente al imputado participación en un delito.
No constituye una condena ni determina responsabilidad penal definitiva. Espert conserva su derecho de defensa y la presunción de inocencia.
El embargo busca garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso, mientras que la prohibición de salida del país constituye una medida cautelar personal.
La causa continuará su trámite judicial, con la posibilidad de revisión de las resoluciones mediante los recursos correspondientes.
El procesamiento representa un avance judicial en la investigación de los vínculos financieros entre Espert y Federico Machado, aunque la determinación definitiva de los hechos y de las responsabilidades penales permanece pendiente.
